आप ने शराब घोटाले के पैसे हवाला, नकद के जरिये गोवा चुनाव में खरचे: ईडी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया है कि उसने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कथित रूप से 'साउथ ग्रुप' शराब लॉबी से प्राप्त 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के एक हिस्से का 'उपयोग' किया।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर एजेंसी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया है।

इसने एक मीडिया प्रचार कंपनी, चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और उसके मालिक-प्रमोटर राजेश जोशी को आरोपित किया है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया।

"जांच के निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से पता चला है कि राजेश जोशी और उनकी कंपनी चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत कई व्यक्ति वास्तव में अपराध की आय के हिस्से से जुड़ी कई प्रक्रियाओं/गतिविधियों में शामिल हैं, यानी दक्षिण समूह से प्राप्त 100 करोड़ रुपये की दलाली," ईडी ने आरोप लगाया।

"चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड न केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान करने में शामिल है, बल्कि हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकद में भी... और इन भुगतानों का वास्तविक लाभार्थी आप है क्योंकि इन भुगतानों का उपयोग वर्ष 2022 में गोवा चुनाव के खर्च को पूरा करने के लिए किया गया था," यह आरोप लगाया।

इसमें कहा गया है कि पिछले साल इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पाया गया कि "30 करोड़ रुपये के अपराध की आय का एक हिस्सा हवाला नेटवर्क के माध्यम से आप के गोवा चुनाव अभियान में विज्ञापन के लिए भुगतान करने के लिए स्थानांतरित किया गया था।" ईडी ने कहा, "भुगतान बैंकिंग चैनल के साथ-साथ नकद के माध्यम से किया गया था।"

इसमें कहा गया है कि पिछले महीने एक स्थानीय अदालत के समक्ष इस मामले में दायर चार्जशीट के हिस्से के रूप में, "80 लाख रुपये (लगभग) के अपराध की आय के मनी ट्रेल का एक हिस्सा विज्ञापन विक्रेताओं और गोवा चुनाव के दौरान आप के सर्वेक्षण के लिए वापस खोजा गया है। " "ये सभी लेन-देन आपस में जुड़े हुए हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के अपराध की आय के उपयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस कारण से आपस में जुड़े हुए हैं कि अंततः सभी धन का उपयोग AAP के नेताओं, मंत्रियों और उनके सहयोगियों सहित किया गया था। आप सरकार में जो इस शराब घोटाले के सूत्रधार थे।

आप ने बार-बार इन आरोपों का खंडन किया है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद के रिकॉर्ड किए गए बयान में एजेंसी ने पहले की चार्जशीट की तरह फिर से आप नेता और सांसद राघव चड्ढा के नाम का उल्लेख किया है।

चार्जशीट में चड्ढा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

ईडी ने कहा, "...उपमुख्यमंत्री (सिसोदिया) के आवास पर पंजाब सरकार के वित्त एसीएस वित्त राघव चड्ढा, आबकारी आयुक्त श्री वरुण रूजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अधिकारियों की बैठक थी, जहां विजय नायर भी मौजूद थे।" .

एक बयान में, चड्ढा ने कहा कि ईडी द्वारा दायर एक शिकायत में उन्हें एक आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है और इस संदर्भ में समाचार रिपोर्ट "तथ्यात्मक रूप से गलत, गलत हैं और मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा प्रतीत होती हैं। " "प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। उक्त शिकायतों में मेरे खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में मेरे नाम का उल्लेख एक सहभागी के रूप में किया गया है। हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार स्पष्ट नहीं है। मैं उक्त बैठक के संबंध में या अन्यथा किसी भी तरह से किसी भी तरह के कथित अपराध के होने का जोरदार और स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं।

ईडी ने जोशी के अलावा आप के संचार प्रभारी नायर को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

'साउथ ग्रुप' की शराब लॉबी कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता और ओंगोल से वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुनता और अन्य से जुड़ी हुई है।

ईडी ने यह भी कहा कि कविता ने नीति का मसौदा तैयार करने और लागू होने से पहले और बाद में नायर के साथ "कई बैठकें" कीं।

ईडी ने कहा, "इसी तरह, मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की, जिसमें केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनके प्रवेश का स्वागत किया।"

इस मामले में ईडी द्वारा अब तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सिसोदिया भी शामिल हैं, जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

एजेंसी ने कथित तौर पर कविता से जुड़े अकाउंटेंट बुच्ची बाबू द्वारा दिए गए बयानों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने ईडी को बताया कि 'दक्षिण समूह' "किकबैक दिल्ली की आबकारी नीति और अरविंद केजरीवाल और आप के शीर्ष नेताओं से संबंधित हैं। मनीष सिसोदिया (संबंधित मंत्री) जैसा कि बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है।" "उन्होंने (बुची बाबू और अरुण पिल्लई) ने खुलासा किया है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समर्थन और मंजूरी के साथ काम कर रहे थे, जिसमें उनकी सभी उत्पाद नीति संबंधित गतिविधियों के साथ-साथ कार्यान्वयन भी शामिल था।"

यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था।

नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।