ईडी ने ₹20,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक समूह से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई सूचीबद्ध कंपनियों में ₹20,000 करोड़ से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र में एमटेक समूह से जुड़े 35 स्थानों पर छापेमारी की। इन कंपनियों को अंततः एनसीएलटी की कार्यवाही में मामूली कीमत पर ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के संघ को न्यूनतम वसूली मिली।

ईडी के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को करीब 10-15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, ईडी ने गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में सभी स्थानों पर छापे मारे, जो एमटेक समूह से जुड़े थे, जिसका नेतृत्व अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य ने किया था।

प्रारंभ में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास एमटेक समूह की एक कंपनी एसीआईएल लिमिटेड पर पहली सूचना रिपोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस फर्जीवाड़े की जांच करने का भी निर्देश दिया. ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर और धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अपनी जांच शुरू की।

जांच से यह भी पता चला कि फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ को इस तरह दिखाया गया था कि वे अधिक ऋण ले सकें ताकि उन्हें एनपीए न मिले।

ईडी के मुताबिक, ''आरोप है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी की गई. शेल कंपनियों के नाम पर एक हजार करोड़ की संपत्ति जमा की गई है। कुछ विदेशी संपत्तियां बनाई गई हैं और पैसा अभी भी नए नामों के तहत जमा किया गया है।"